Російське організоване злочинне угруповання за допомогою естонських поплічників відмило через фінську будівельну HTR Talonrakennus Oy понад 100 млн євро, стверджують фінські ЗМІ.
Як повідомив у п'ятницю портал телерадіомовлення Фінляндії Yle з посиланням на дані поліції, двом естонцям пред'явлені обвинувачення у відмиванні злочинних грошей на 130-140 млн євро.
За інформацією порталу, відмиванням займалося російське організоване злочинне угруповання, однак її учасників не вдалося притягнути в Фінляндії до відповідальності.
Центральна кримінальна поліція почала розслідувати справу в 2014 році. Під підозру потрапила діяльність фінської будівельної фірми HTR Talonrakennus Oy.
За словами інспектора кримінальної поліції Ярмо Койстінена (Jarmo Koistinen), "йдеться, судячи з усього, про найбільший в історії Фінляндії випадок відмивання грошей".
Компанією управляли двоє естонців. У 2014 році на рахунки фірми в банках Nordea і Danske Bank усього за кілька місяців було перераховано понад 6,5 млрд рублів, що відповідало близько 140 млн євро.
"Заяву про підозрілі перекази поліція отримала від банків", - повідомив Койстінен.
Обвинувачені естонці заперечують свою провину. На допитах у поліції вони розповіли, що гроші пов'язані з проектом будівництва доріг в Карелії.
Слідство виявило, що гроші належать підставним російським компаніям і взяті з банків, які були в Росії закриті за підозрою у відмиванні грошей.
