#відмивання - новини за темою #відмивання

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Усі матеріали

27 квітня Понеділок

10:26 Нацполіція затримала зловмисників, які "відмили" майже 580 млн грн з оборонних контрактів

10 квітня П'ятниця

20:46 Ексзаступника начальника Київської митниці викрито на легалізації понад $2 млн, які той вклав у готель в Буковелі – САП

06 березня П'ятниця

12:31 Нацподаткова і митна служба Угорщини підозрює у відмиванні грошей сімох затриманих українців

28 липня Понеділок

12:46 У Києві затримано ще шістьох посадовців – фігурантів схем з розкрадання понад 2,5 млн грн

20 лютого Четвер

19:40 Експосадовець одного з державних спецекспортерів підозрюється у відмиванні коштів через Францію

09 липня П'ятниця

07:33 Брюссель має намір створити загальноєвропейське агентство з боротьби з відмиванням грошей

01 жовтня Четвер

17:59 СБУ викрила схему з "відмивання" доходів на ринку цінних паперів на понад 2,8 млрд грн

21 вересня Понеділок

08:51 КНДР вдалося легалізувати майже $ 175 млн через банки США - ЗМІ

31 жовтня Четвер

15:08 ЄС думає про створення нового регулятора для запобігання відмиванню коштів - FT

16 серпня П'ятниця

20:00 У Фінляндії двох естонців обвинуватили у відмиванні понад 100 млн євро російського ОЗУ

10 вересня Понеділок

08:40 ЄС має намір посилити боротьбу з відмиванням грошей

03 лютого Субота

19:25 Іноземні бізнесмени в Великій Британії повинні будуть пояснювати походження активів понад 50 тис. фунтів

11 січня Понеділок

11:13 Кабмін схвалив Стратегію розвитку системи запобігання та протидії відмиванню доходів