#відмивання

19:40 20.02.2025

Експосадовець одного з державних спецекспортерів підозрюється у відмиванні коштів через Францію

Експосадовець одного з державних спецекспортерів підозрюється у відмиванні коштів через Францію

10:39 18.07.2023

СБУ викрила власників київського банку, який допоміг підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд грн

СБУ викрила власників київського банку, який допоміг підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд грн

07:33 09.07.2021

Брюссель має намір створити загальноєвропейське агентство з боротьби з відмиванням грошей

Брюссель має намір створити загальноєвропейське агентство з боротьби з відмиванням грошей

17:59 01.10.2020

СБУ викрила схему з "відмивання" доходів на ринку цінних паперів на понад 2,8 млрд грн

СБУ викрила схему з "відмивання" доходів на ринку цінних паперів на понад 2,8 млрд грн

08:51 21.09.2020

КНДР вдалося легалізувати майже $ 175 млн через банки США - ЗМІ

КНДР вдалося легалізувати майже $ 175 млн через банки США - ЗМІ

15:08 31.10.2019

ЄС думає про створення нового регулятора для запобігання відмиванню коштів - FT

ЄС думає про створення нового регулятора для запобігання відмиванню коштів - FT

20:00 16.08.2019

У Фінляндії двох естонців обвинуватили у відмиванні понад 100 млн євро російського ОЗУ

У Фінляндії двох естонців обвинуватили у відмиванні понад 100 млн євро російського ОЗУ

08:40 10.09.2018

ЄС має намір посилити боротьбу з відмиванням грошей

ЄС має намір посилити боротьбу з відмиванням грошей

19:25 03.02.2018

Іноземні бізнесмени в Великій Британії повинні будуть пояснювати походження активів понад 50 тис. фунтів

Іноземні бізнесмени в Великій Британії повинні будуть пояснювати походження активів понад 50 тис. фунтів

11:13 11.01.2016

Кабмін схвалив Стратегію розвитку системи запобігання та протидії відмиванню доходів

Кабмін схвалив Стратегію розвитку системи запобігання та протидії відмиванню доходів

ПРЕСРЕЛІЗИ

Київстар на Mobile World Congress 2025: інновації, стійкість і новий рівень мобільного зв’язку

14 березня у Києві відбудеться Саміт експортерів від Forbes – ключова подія для всіх, хто хоче масштабувати свій бізнес на міжнародні ринки

Головна подія з продажів KCCI SALES FORUM пройде 20 березня в КТПП

ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЇ

Персонал окупованої ЗАЕС збережено, він готовий приступити до роботи на станції в будь-який момент – СЕО

Умова відповідності будматеріалів 305 Регламенту ЄС має бути обов’язковою для проєктів відновлення - експерт

Інтеграція євростандартів у будсфері є важливим критерієм залучення інвестицій у відбудову – "Укрцемент"

Борг держави перед Autostrada за виконані у 2022-2024 рр. роботи становить понад 3 млрд грн

Рада бізнес-омбудсмена розробила рекомендації для усунення бар’єрів у відновленні критичної інфраструктури

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА