Інтерфакс-Україна
11:59 26.10.2017

Прокуратура проводить обшуки в екс-керівників банку "Капітал"

2 хв читати
Прокуратура проводить обшуки в екс-керівників банку "Капітал"

Головна військова прокуратура проводить обшуки в екс-керівників банку "Капітал", через який здійснювалося незаконне відшкодування ПДВ, забезпечувалося функціонування так званих "податкових майданчиків" і переказ грошей на банківські рахунки, підконтрольні екс-міністру доходів і зборів України Олександру Клименку , повідомила Генеральна прокуратура України в соцмережі Facebook.

"У четвер, 26 жовтня, слідчі Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України на підставі відповідних дозволів суду проводять обшуки за місцем проживання осіб, причетних до керівництва банку" Капітал "і місцем розташування офісних приміщень, що використовуються бізнес-структурами кінцевого власника цього банку в бізнес- центрі "Гулівер", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, в рамках досудового розслідування встановлено, що протягом 2011-2013 років завдяки цьому банку здійснювалися грошові перерахування, спрямовані на незаконне відшкодування ПДВ, функціонували так звані "податкові майданчика" і забезпечувався переказу грошей з іноземних держав на банківські рахунки підконтрольних О. Клименку підприємств (група "Юнісон").

У рамках досудового розслідування, що здійснюється Головною військовою прокуратурою в кримінальному провадженні за підозрою О.Клименка в участі в організованій екс-президентом України Віктором Януковичем злочинній організації, вчиненні в її складі тяжкого злочину в сфері службової діяльності, що завдала матеріальної шкоди державі у великих розмірах і в скоєнні в 2011-2017 роках легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом організованою групою в особливо великих розмірах, на причетність до здійснений О.Клименком злочинів перевіряються колишні посадові особи банку "Капітал" і його кінцевий власник, який, окрім українського громадянства, має громадянство Ізраїлю.

У повідомленні зазначається, що завдяки тісній співпраці з департаментом захисту економіки Національної поліції України, слідство встановило місцезнаходження значної частини нібито знищеного серверного обладнання банку "Капітал" і отримано беззаперечні докази функціонування злочинної організації.

Слідчі Головної військової прокуратури також проводять обшук за місцем проживання колишнього керівника Київського відділення банку "Капітал", який є батьком одного з народних депутатів України.

"Зазначені обшуки жодним чином не пов'язані з політичною діяльністю цього народного депутата", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 1 ст. 256 (сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та іншими статтями Кримінального кодексу України.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Представники ХДС непокояться через німецький золотий запас у ФРС США – ЗМІ

Міністри закордонних справ Великої сімки ухвалили заяву щодо військових навчань КНР біля Тайваню

Тимошенко: міжнародні плани - закінчити війну в Україні до кінця травня

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 241 військовослужбовця - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 135 ворожих атак - Генштаб

Британський прем'єр оголосив кінець глобалізації через тарифну війну з Трампом - ЗМІ

Папа Франциск вперше з'явився на публіці після виписки зі шпиталю

Якщо Росія продовжуватиме тягнути час і відкидатиме мир, мають послідувати рішучі дії - Макрон

Російські датчики, призначені для шпигування за британськими атомними підводними човнами, виявлені в морських водах навколо Великої Британії

Одна людина постраждала через атаку КАБом в Харківській області - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА