Національний банк України (НБУ) визнав наявність вирішального впливу на діяльність банку "Січ" (Київ) екс-голови правління Родовід Банку Дениса Горбуненка, близького до бізнесмена Дмитра Фірташа, та визнав його власником істотної участі у банку незалежно від формального володіння.

Згідно з повідомленням на сайті Нацбанку в п'ятницю, відповідне рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків і оверсайту платіжних систем 30 жовтня.

Центробанк уточнив, що фактично Горбуненко не володіє акціями банку "Січ", але є підстави вважати, що він може здійснювати вирішальний вплив на склад органів його управління і на визначення основних напрямів діяльності банку.

"Усупереч вимогам законодавства Денис Горбуненко не подав НБУ пакет документів для погодження набуття істотної участі в установленому законом порядку. У зв'язку з цим Нацбанк застосував своє право визнати особу власником істотної участі в банку незалежно від подання такою особою повідомлення про намір набуття істотної участі в ньому", - йдеться в повідомленні.

НБУ додав, що володіння істотною участю в банку без отримання згоди центробанку є недопустимим. Зокрема, наявність неузгоджених власників у структурі власності банку може бути причиною визнання його діяльності непрозорою.

Денис Горбуненко в 2004-2009 роках був головою правління Родовід Банку.

Банк "Січ" засновано в 2011 році.

Станом на 1 січня 2019 року акціонерами банку були: Олег Баланда (55,615%), Валерій Роздорожний (31,016%), Андрій Мельник (9,6257%) та Олег Губанов (3,7433%).

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 липня 2019 року за розміром загальних активів банк "Січ" посідав 60-те місце (0,950 млрд грн) серед 76 банків, що діяли в країні.