Правоохоронці України та США викрили шахраїв, які ошукали іноземців на $7,5 млн

Національна поліція України спільно з ФБР у Києві та Харкові припинили діяльність членів міжнародного злочинного угруповання, які через шахрайську схему викрали $7,5 млн в іноземців.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції в четвер, угруповання, до якого входили громадяни України та іноземці, спеціально створила торговельні платформи та кол-центри для виманювання коштів у громадян.

У рамках міжнародного співробітництва слідчі Головного слідчого управління, співробітники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора спільно з іноземними колегами з США задокументували та припинили діяльність цієї злочинної організації.

У повідомленні наголошується, що між лідерами та учасниками злочинної організації було чітко розподілено ролі: контроль за діями учасників та фінансами, їх розподіл, пошук працівників кол-центрів, легалізація коштів. Діяли зловмисники за такою схемою: створили відповідні сайти - торговельні платформи, які нібито давали змогу отримувати прибуток шляхом проведення операцій з купівлі-продажу різних активів; за допомогою програмного інтерфейсу імітували проведення операцій і зростання прибутку в сотні разів; співробітники створених кол-центрів телефонували інвесторам, які подали заявки на отримання прибутку, представлялися агентами торговельних платформ і пропонували внести додаткові кошти за надання комісійних послуг - 15% від загальної суми прибутку; отримували кошти і блокували акаунти потерпілих; переводили гроші на рахунки підконтрольних фірм у різних країнах; легалізували кошти шляхом запуску бізнес-проектів, придбання нерухомості та криптовалюти.

Кол-центри функціонували в Києві та Харкові, їхній штат налічував понад 40 осіб, серед яких були іноземці. Обов'язковою умовою для прийняття "на роботу" було знання іноземних мов. Встановлено, що за такою схемою зловмисники ошукали лише громадян США на $7,5 млн.

Правоохоронці провели 5 жовтня 23 санкціоновані обшуки на території Києва, Київської та Харківської областей. У результаті правоохоронці припинили діяльність двох шахрайських кол-центрів, вилучили комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі, криптоносій, документацію, банківські картки та грошові кошти.

Поліцейські разом з іноземними колегами з ФБР вживають подальших спільних процесуальних заходів для встановлення всіх осіб, причетних до функціонування оборудки, і повного кола потерпілих.

Українські поліцейські розпочали власне кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) і ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.