Служба безпеки України заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру, який надавав "послуги" щодо незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень, повідомив прес-центр СБУ.
"У рамках досудового розслідування співробітники СБ України встановили, що організатори конвертаційного центру використовували реквізити комерційних структур з ознаками фіктивності, зареєстрованих на підставних осіб. "Обслуговувалися" в конвертаційному центрі десятки потужних агропромислових підприємств України", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, на замовлення "клієнтів" ділки шляхом проведення уявних безтоварних операцій забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету. Вони також сприяли поверненню валютної виручки та виведення коштів у тіньовий обіг.
За попередніми підрахунками фахівців, у результаті протиправної діяльності конвертаційного центру протягом 2020-2021 років втрати державного бюджету тільки через несплату ПДВ склали понад 100 млн грн. Точна сума завданих державі збитків встановлюється.
Також повідомляється, що правоохоронці провели 11 одночасних обшуків в Одеській, Харківській, Херсонській областях та у директора фіктивного підприємства в Київській області. Вилучили оргтехніку зі сформованими документами, печатки підконтрольних підприємств, первинну бухгалтерську документацію, чорнові записи ділків.
У рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Планується оголошення про підозру організаторам протиправної оборудки і посадовим особам суб'єктів господарювання.
