08:07 01.05.2021

СБУ викрила масштабний конвертаційний центр в Одесі

1 хв читати
СБУ викрила масштабний конвертаційний центр в Одесі

Служба безпеки України заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру, який надавав "послуги" щодо незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень, повідомив прес-центр СБУ.

"У рамках досудового розслідування співробітники СБ України встановили, що організатори конвертаційного центру використовували реквізити комерційних структур з ознаками фіктивності, зареєстрованих на підставних осіб. "Обслуговувалися" в конвертаційному центрі десятки потужних агропромислових підприємств України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на замовлення "клієнтів" ділки шляхом проведення уявних безтоварних операцій забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету. Вони також сприяли поверненню валютної виручки та виведення коштів у тіньовий обіг.

За попередніми підрахунками фахівців, у результаті протиправної діяльності конвертаційного центру протягом 2020-2021 років втрати державного бюджету тільки через несплату ПДВ склали понад 100 млн грн. Точна сума завданих державі збитків встановлюється.

Також повідомляється, що правоохоронці провели 11 одночасних обшуків в Одеській, Харківській, Херсонській областях та у директора фіктивного підприємства в Київській області. Вилучили оргтехніку зі сформованими документами, печатки підконтрольних підприємств, первинну бухгалтерську документацію, чорнові записи ділків.

У рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Планується оголошення про підозру організаторам протиправної оборудки і посадовим особам суб'єктів господарювання.

 

 

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

В разі потреби ЄС готовий підтримати Україну за допомогою супутникових можливостей GOVSATCOM

У Києві припинять евакуацію приватних авто під час повітряної тривоги – влада

Загинула людина в результаті ворожих обстрілів прикордоння Чернігівщини - поліція

У Добропіллі загинула працівниця "Нової пошти"

У Хмельницькому заарештували двох чоловіків, які напали на працівника ТЦК

Федоров оголосив про запуск в "Дії" бета-тесту цифрового дозволу на зброю

Майже 2 тис. га української землі вигоріло за вихідні - ДСНС

Завершено розслідування справ щодо корупції на Укрзалізниці, в яких фігурують колишній радник ОП Шило та нардеп Бондар

Сирський: У призначенні командирів корпусів пріоритет надано молодим, перспективним офіцерам, які вже мають достатній бойовий досвід

Укргідрометцентр попереджає про сильні пориви вітру і дощі в Карпатах і Закарпатті

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА