Служба безпеки України викрила посадових осіб Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) та керівників будівельної компанії на присвоєнні 10 млн грн, які держава виділила на розвиток соціальної інфраструктури в районі Операції об'єднаних сил.

"Під час здійснення робіт зі спорудження дитячого будинку сімейного типу та зони відпочинку менеджери підрядної фірми за згодою чиновників облдержадміністрації незаконно заволоділи 10 млн грн бюджетних коштів", - повідомляє прес-центр СБУ в понеділок.

Так, зловмисники у декілька разів завищили вартість будівельних матеріалів, а незаконно отримані гроші перевели на рахунки декількох фіктивних фірм-субпідрядників, зареєстрованих у Харкові.

Відмивання грошей відбувалося через конвертаційний центр, отримані гроші зловмисники привласнили.

"Оперативники спецслужби встановили, що частину виведених у "тінь" грошей комерсант перевозив до тимчасово окупованого Луганська. Там він вкладав кошти у діяльність підконтрольної будівельної компанії, яка регулярно здійснює відрахування до так званого бюджету квазіреспубліки", - йдеться у повідомленні.

У рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 110-2 і ст. 191 Кримінального кодексу України правоохоронці провели обшуки.

В офісах підрядної фірми у Києві, у двох приміщеннях конвертаційного центру та за місцем проживання фігурантів справи вилучено бухгалтерську документацію та матеріали, що підтверджують проведення махінації.

Також правоохоронці виявили докази провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області та понад 2,6 млн грн готівкою.