Суд підтвердив арешт підозрюваного в шахрайстві з паперами Tesla з альтернативою застави в 5 млн грн

 Київський апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу, подану захистом підозрюваного в створенні шахрайської схеми виманювання коштів нібито для купівлі цінних паперів Tesla, і підтвердив рішення Голосіївського райсуду Києва від 16 квітня про продовження арешту до 14 червня з альтернативним запобіжним заходом у вигляді застави в 4,995 млн грн.

Як зазначено в повідомленні на сайті "Судова влада України", Баканьов В.С. підозрюється в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ч. 4 ст. 190 (шахрайство) і ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що за результатами слідчих дій в Одесі було затримано пару зловмисників, причетних до організації шахрайської схеми, в рамках якої було створено інтернет-сайт псевдопредставництва Tesla Motors Inc. в Україні та зареєстровано в Києві підприємства ТОВ "Тесла Груп Україна" та ТОВ "Насдак Груп Україна". Надалі на сайті було розміщено рекламу цінних паперів корпорації Tesla та зазначено, що вже більше чотирьох років "Тесла Груп Україна" пропонує фізичним особам її акції та облігації. Проте насправді жодних угод із цінними паперами зловмисники не робили, ліцензії на здійснення діяльності на фондовому ринку у них не було, а отримані від громадян грошові кошти вони привласнювали. До правоохоронних органів на лютий цього року вже звернулися 20 громадян, сума завданих збитків яким сягає $600 тис.

Голосіївський райсуд Києва наприкінці лютого обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці з правом застави Анастасії Баканьовій і її чоловікові, одночасно встановивши підозрюваним заставу в сумі 5 млн грн для кожного.

Згідно з держреєстром, власником ТОВ "Насдак Груп Україна" (Київ) є його керівник Анастасія Баканьова. До літа 2017 року компанія мала назву "Детективне агентство "Петропавлівське", її власником був Ярослав Бабицький.