Колишній міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко та його найближче оточення підозрюються у відмиванні 10,345 млрд грн через Смартбанк.
Про це повідомляється у рішенні Печерського районного суду м. Києва, яким дозволено слідчому управлінню спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України отримати доступ у Національному банку України (НБУ) до документів, що стосуються Смартбанку, необхідних для розслідування кримінального провадження.
Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури здійснює досудове розслідування за фактами злочинної діяльності В. Захарченко та його найближчого оточення за ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 5 ст. 368 (хабарництво), ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу.
Як зазначає Генпрокуратура, у слідства є достатньо підстав вважати, що Смартбанк було створено для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із забезпеченням і здійсненням фінансових операцій, спрямованих на надання підприємствам реального сектора економіки незаконних послуг із формування технічного податкового кредиту з ПДВ, тобто ухилення від сплати податків, мінімізації доходів, незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, а також для здійснення фінансових операцій, спрямованих на легалізацію грошових коштів і майна, отриманого В.Захарченком і його оточенням злочинним шляхом.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 25 травня 2016 року ввів тимчасову адміністрацію до Смартбанку, який було віднесено до категорії неплатоспроможних на підставі непрозорості структури власності.
