Інтерфакс-Україна
17:44 19.11.2018

Екс-глава МВС Захарченко та його оточення підозрюються у відмиванні 10,3 млрд грн через Смартбанк

2 хв читати
Екс-глава МВС Захарченко та його оточення підозрюються у відмиванні 10,3 млрд грн через Смартбанк

Колишній міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко та його найближче оточення підозрюються у відмиванні 10,345 млрд грн через Смартбанк.

Про це повідомляється у рішенні Печерського районного суду м. Києва, яким дозволено слідчому управлінню спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України отримати доступ у Національному банку України (НБУ) до документів, що стосуються Смартбанку, необхідних для розслідування кримінального провадження.

Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури здійснює досудове розслідування за фактами злочинної діяльності В. Захарченко та його найближчого оточення за ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 5 ст. 368 (хабарництво), ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу.

Як зазначає Генпрокуратура, у слідства є достатньо підстав вважати, що Смартбанк було створено для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із забезпеченням і здійсненням фінансових операцій, спрямованих на надання підприємствам реального сектора економіки незаконних послуг із формування технічного податкового кредиту з ПДВ, тобто ухилення від сплати податків, мінімізації доходів, незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, а також для здійснення фінансових операцій, спрямованих на легалізацію грошових коштів і майна, отриманого В.Захарченком і його оточенням злочинним шляхом.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 25 травня 2016 року ввів тимчасову адміністрацію до Смартбанку, який було віднесено до категорії неплатоспроможних на підставі непрозорості структури власності.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

Кількість постраждалих внаслідок бомбардування керованими авіабомбами в Запорізькому районі зросла до шести - ОВА

Звинувачення у порушенні Україною мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі абсурдні – ISW

Трамп підписав указ про ліквідацію федерального міністерства освіти США

Сікорський: через Україну на карту поставлено глобальний авторитет Америки

Росіяни застосовують тактику масованих атак дронами по цивільній інфраструктурі України - Зарівна

Угоду між США та Україною щодо рідкоземельних мінералів буде підписано найближчим часом – Трамп

Кількість постраждалих внаслідок бомбардування керованими авіабомбами в Запорізькому районі зросла до п'яти - ДСНС

Троє постраждалих внаслідок масованої атаки російських дронів в Одесі- ОВА

Прифронтові райони Запорізької області росіяни атакували КАБами – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА