Співробітники Служби безпеки України задокументували факти відмивання доходів, отриманих нелегальним шляхом через використання низки українських фондових бірж, проводяться слідчі дії в офісах фондових бірж і в місцях проживання їхніх посадових осіб.
Як розповіли агентству "Інтерфакс-Україна" прес-центрі СБУ в четвер, оперативники спецслужби встановили, що протягом 2017-2018 років посадові особи бірж через низку підконтрольних торговців цінними паперами, представників банківських установ організували механізм легалізації незаконних доходів і виведення коштів за кордон.
"Угоди здійснювалися з використанням підконтрольних нерезидентів шляхом купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у режимі так званого групового звіту", - зазначено в повідомленні.
Як повідомляється, співробітники СБУ задокументували, що за розробленою схемою ділки за відсутності контролю з боку бірж здійснювали протягом короткого періоду часу удавані фінансові угоди купівлі-продажу ОВДП підконтрольними торговцями.
"Операції проводилися в інтересах фізичних осіб, котрі в такий протиправний спосіб отримували легалізований дохід, який, до того ж, відповідно до законодавства не підлягає оподаткуванню. Загальна сума легалізованих зловмисниками коштів становить понад 100 млн грн", - повідомляє СБУ.
У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) та ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, тривають санкціоновані слідчі дії в офісах фондових бірж і в місцях проживання їхніх окремих посадових осіб.
Агентству вдалося підтвердити інформацію про обшуки на фондовій біржі ПФТС і в інвесткомпанії "Арт-Капітал". Водночас співрозмовник агентства відмовився розкривати будь-які додаткові відомості з огляду на вимоги про нерозголошення інформації.
У депозитарії Національного банку України (НБУ), що обслуговує операції з ОВДП, повідомили, що не мають права розголошувати будь-яку інформацію про такі операції.
Стосовно "групового звіту", за даними депозитарію, - це одна з технологій біржових торгів, яка має бути зафіксована в правилах фондових майданчиків. Отже, за правомірність таких операцій відповідають самі біржі або Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР), яка затверджує правила.
Агентству "Інтерфакс-Україна" поки що не вдалося отримати коментар НКЦПФР щодо цього інциденту.
