СБУ виявила у Слов'янську конвертцентр із відмивання держкоштів

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою в Слов'янську Донецької області припинили діяльність центру конвертації з відмивання державних коштів з обігом понад 10 млн грн на місяць.

Як повідомив у четвер прес-центр СБУ, менеджери однієї з місцевих комерційних структур зареєстрували низку фіктивних фірм для надання "послуг" з тінезації прибутків і переведення грошей у готівку.

"Співробітники спецслужби встановили, що серед клієнтів "конверта" фігурують державні і комунальні підприємства із Слов'янського і Краматорська районів області. За попередніми оцінками, щомісячний обіг конвертцентру становив понад 10 млн грн", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці затримали одного з бізнесменів після зняття 200 тис. "відмитих" грн у банківському відділенні.

"Під час обшуків в офісних приміщеннях співробітники СБУ виявили печатки фіктивних фірм, "чорну" бухгалтерію, яка доводить укладання фінансових угод, банківські картки, чекові книжки тощо. Заблоковано кілька рахунків, які використовувалися організаторами конвертцентру", - повідомляють в СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 КК України.