У Києві припинено дійсність нелегальної мережі обмінників, вилучено понад 12 млн грн
Співробітники Служби безпеки України спільно з фіскальною службою припинили в Києві діяльність підпільної мережі пунктів обміну валют, вилучивши понад 12 млн грн.
"Правоохоронці провели понад 30 обшуків у місцях розташування нелегальних обмінників і машинах кур'єрів. Усі пункти працювали без відповідних реєстрацій і ліцензій. Під час обшуків співробітники спецслужби вилучили готівку в різних валютах, еквівалентом понад 12 млн грн", - повідомляє прес-служба СБУ в середу.
Правоохоронці також виявили комп'ютерну техніку для обробки нелегальних операцій і "чорну" бухгалтерію, що підтверджує проведення угод із валютою.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків і зборів) КК України.
Організатори підпільного бізнесу встановлені, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення їх та інших учасників нелегальних валютних операцій до кримінальної відповідальності
