НБУ вирішив відкликати ліцензію та ліквідувати банк "Союз"

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію і ліквідувати банк "Союз" за прискореною процедурою за систематичні порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, повідомив НБУ на сайті.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення закріплене постановою правління регулятора №162/БТ від 15 березня.

Як зазначено в повідомленні, банк "Союз" впродовж двох останніх років неодноразово притягувався до відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, і при цьому він створював перешкоди для проведення перевірки у березні 2016 року.

Згідно з повідомленням, крім того, за даними Державної фіскальної служби України, висновки Нацбанку щодо виявлених фінансових операцій клієнтів банку за результатами попередньої перевірки, проведеної в 2015 році, були долучені до матеріалів кримінального провадження (за ознаками скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 і ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

За оцінкою НБУ, ліквідація банку "Союз" не вплине на стабільність фінансового ринку: станом на 1 лютого 2016 року у банку налічувалося менше 300 вкладників -фізичних осіб, вклади яких відшкодовуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.