Генпрокуратура здійснить позапланову перевірку Дельта Банку на предмет фіктивних договорів на 4,1 млрд грн

Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі України здійснити позапланову виїзну ревізію діяльності ПАТ "Дельта Банк" (Київ) у зв'язку з укладенням договорів з ознаками фіктивності на кошти, виділені як рефінансування Національним банком України (НБУ), у розмірі 4,1 млрд грн.

Згідно з держреєстром судових рішень, відповідне рішення суду ухвалено 1 липня 2015 року.

Як повідомляється в документі, під час досудового розслідування Генпрокуратури було встановлено, що протягом 2014 року банк отримав від НБУ рефінансування на 10 млрд грн, з яких 4,1 млрд грн спрямовано на придбання $535,3 млн і перерахування їх за кордон в інтересах 12 пов'язаних між собою українських компаній, окремі особи яких є і працівниками банку.

"Договори, укладені з цими компаніями, містять ознаки фіктивності та спрямовані на розкрадання коштів, отриманих у порядку рефінансування від НБУ", - йдеться в документі.

Як повідомлялося, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб увів до Дельта Банку тимчасову адміністрацію терміном до 2 червня, а на початку квітня прийняв рішення продовжити термін роботи тимчасової адміністрації до 2 вересня.

Дельта Банк засновано у 2006 році. Його найбільшими акціонерами на початок 2015 року були Микола Лагун (70,6059%) та Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2015 року за розміром загальних активів Дельта Банк посідав четверте місце (60,303 млрд грн) серед 158 діючих банків.