Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі України здійснити позапланову виїзну ревізію діяльності ПАТ "Дельта Банк" (Київ) у зв'язку з укладенням договорів з ознаками фіктивності на кошти, виділені як рефінансування Національним банком України (НБУ), у розмірі 4,1 млрд грн.

Згідно з держреєстром судових рішень, відповідне рішення суду ухвалено 1 липня 2015 року.

Як повідомляється в документі, під час досудового розслідування Генпрокуратури було встановлено, що протягом 2014 року банк отримав від НБУ рефінансування на 10 млрд грн, з яких 4,1 млрд грн спрямовано на придбання $535,3 млн і перерахування їх за кордон в інтересах 12 пов'язаних між собою українських компаній, окремі особи яких є і працівниками банку.

"Договори, укладені з цими компаніями, містять ознаки фіктивності та спрямовані на розкрадання коштів, отриманих у порядку рефінансування від НБУ", - йдеться в документі.

Як повідомлялося, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб увів до Дельта Банку тимчасову адміністрацію терміном до 2 червня, а на початку квітня прийняв рішення продовжити термін роботи тимчасової адміністрації до 2 вересня.

Дельта Банк засновано у 2006 році. Його найбільшими акціонерами на початок 2015 року були Микола Лагун (70,6059%) та Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2015 року за розміром загальних активів Дельта Банк посідав четверте місце (60,303 млрд грн) серед 158 діючих банків.