Глава НБУ застерігає невеликі банки від участі в схемах відмивання грошей
Невеликим банкам необхідно остерігатися залучення до схем відмивання грошей, застерегла середні та невеликі кредитно-фінансові установи глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарева під час наради в п'ятницю.
"Тіньові схеми, що діяли в банках, визнаних неплатоспроможними у зв'язку з відмиванням коштів, можуть спробувати застосувати в добросовісних банках. А персональну відповідальність за дотримання банківського законодавства нестиме менеджмент банків", - попередила вона і закликала керівників банків уважно ставитися до питань моніторингу.
Як повідомляється на веб-сайті Нацбанку, В.Гонтарева також нагадала про необхідність розкриття банками реальних власників істотної участі - цей процес слід завершити до кінця 2014 року.
У свою чергу, згідно з повідомленням, банкіри висловили побажання, щоб під час проведення валютних аукціонів враховувалися особливості діяльності невеликих банків.
"Вони отримали попередню згоду щодо зниження мінімального розміру лота з $500 тис. до $100 тис. для задоволення потреб клієнтів у купівлі валюти", - зазначила прес-служба центрального банку.
