OFAC знайшла у Deutsche Bank порушення антиросійських санкцій за 2015р, стягне символічні $ 0,6 млн

Американський регулятор виявив низку порушень режиму санкцій з боку Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA), що стосуються 2015 року. Недотримання вимог законодавства про санкції могло обійтися компанії в $ 75 млн, однак із урахуванням пом'якшувальних обставин DBTCA заплатить символічні за її мірками $ 583 тис.

Штраф у розмірі $ 157,5 тис. накладено на DBTCA за те, що компанія в 2015 році провела платіж на $ 29 млн в інтересах кіпрської IPP Oil Products (Cyprus) Limited, повідомила OFAC. Ця компанія потрапила під санкції у 2015 році як пов'язана з Геннадієм Тимченком (при цьому бізнесмен продав її ще до свого включення в американський "чорний список").

Максимальний штраф у цій справі міг скласти $ 57,7 млн, але OFAC врахувала низку пом'якшуючих обставин: співпрацю з розслідуванням, вжиті заходи щодо посилення комплаенс-режиму, великий обсяг платежів, що постійно проходять через DBTCA та ін.

Ще на $ 426 тис. компанія оштрафована за те, що в грудні 2015 року провела 61 платіж загальною сумою $ 277 тис. на рахунок санкцій Крайінвестбанка, хоча зобов'язана була заблокувати їх за ідентифікатором SWIFT. Тут максимальний штраф міг скласти $ 18 млн, випливає з повідомлення OFAC.