Інтерфакс-Україна
19:40 13.08.2020

У Дніпрі СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з щомісячним обігом у 500 млн грн

1 хв читати
У Дніпрі СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з щомісячним обігом у 500 млн грн

Співробітники Служби безпеки України в Дніпрі викрили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним оборотом майже в півмільярда гривень щомісяця, повідомляє прес-центр СБУ.

"За попередніми даними слідства, організатори "конверту" проводили незаконні фінансові операції на території Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Київської та Запорізької областей. На замовлення "клієнтів", серед яких представники державних підприємств, ділки переказували кошти в готівкові для мінімізації податкових платежів і виведення грошей в тіньовий обіг", - йдеться в повідомленні.

Крім того, фігуранти надавали "послуги" з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, використовуючи низку підконтрольних комерційних структур, зокрема, за кордоном. Так, за кожну нелегальну фінансову операцію організатори схеми отримували відсоток, який залежав від суми оборудки.

Правоохоронці під час обшуків за місцем проживання та в автомобілях фігурантів виявили кілька сотень печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, флеш-носії і мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, а також понад 1 млн грн готівки.

У рамках кримінального провадження за ч.4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності винних осіб.

Приймаються також заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків фіктивних структур і відшкодування збитків державі.

 

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Військовослужбовці зможуть здобувати вищу освіту без відриву від служби

УЧХ допоміг знайти роботу понад 1000 особам

Понад 90% того, що Данія робить для Україні, пов'язано зі зброєю та обладнанням - посол

До експлуатації у Силах оборони допущено наземний робот "Лють" українського виробництва

Нацполіція: від початку року зафіксовано 8 випадків зачепінгу, постраждали 9 дітей

Київ з 21 березня відновлює рух наземного громадського транспорту під час тривог, обмеження для метро зберігаються

ДБР затримало на Одещині правоохоронця, який за $15 тис. "допомагав" списати з військового обліку

Україна ніколи не визнає юридично окупацію своїх територій — Кравчук

"Укрнафта" передала 7 квадрокоптерів Autel 4N для 20-го полку "К-2"

Зеленський відвідав Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА