Екс-президент Молдови Лучинський допитаний у справі про крадіжку $ 1 млрд з банківської системи

Співробітники прокуратури з боротьби з корупцією Молдови в п'ятницю провели обшук у будинку і офісі колишнього президента Молдови Петра Лучинського, повідомила прес-секретар антикорупційного відомства Каталін Богонос.

"Обшуки і інші слідчі заходи проведені в рамках розслідування справи про банківське шахрайство", - сказала Богонос "Інтерфаксу".

У рамках заходів Лучинський дав свідчення як підозрюваний у справі про крадіжку мільярда доларів з банківської системи.

Ім'я другого президента Молдови Петра Лучинського фігурувало в звіті детективного агентства "Kroll" як одного з бенефіціарів коштів, вкрадених з банківської системи. Він був акціонером банку "Unibank", основним власником якого був бізнесмен Ілан Шор, який втік з Молдови після зміни влади.

На цьому тижні прокуратура активізувала свої дії в розслідуванні банківського шахрайства. Обшуки були проведені також у інших акціонерів банків, причетних до крадіжки мільярда доларів: у депутатів від партії Шора Марини Таубер, Регіни Апостолової, Петра Жардана. З них парламент зняв депутатський імунітет, щодо них ведуться слідчі заходи. Апостоловій заборонений виїзд з країни, а Таубер знаходиться під домашнім арештом.

Відомий молдавський підприємець Ілан Шор був головою Ради директорів "Bаncа de Economii" ("Ощадний банк"), а також одним з основних акціонерів цього банку і двох інших - "Banca Sociala" і "Unibank".

Низка активістів партії Шора, а також Петро Лучинський і колишній глава агентства "Супутник-Молдова" Володимир Новосадюк значилися серед акціонерів банків Шора, і на їх ім'я видавалися кредити, які не були повернуті банкам.

У 2014 році з трьох банків було незаконно виведено за кордон близько одного мільярда доларів, що становило понад 20% ВВП Молдови.

У червні 2017 року Ілан Шор був засуджений до 7,5 років тюремного ув'язнення, але він досі залишається на волі, так як рішення суду набирає чинності після розгляду в Апеляційній палаті.

14 червня, відразу після оголошення Демпартії про перехід в опозицію, Плахотнюк, Шор і їх найближче оточення покинули Молдову. МВС припускає, що Плахотнюк знаходиться в США, а Шор - в Ізраїлі.