Співробітники Служби безпеки України та прикордонники затримали в прикордонному пункті пропуску "Гоптівка" (Харківська обл.) під час спроби в'їхати в Україну одну з підозрюваних в організації схеми протиправного постачання харчової продукції на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей і незаконного відшкодування ПДВ із держбюджету.
"Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та ) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомив прес-центр СБУ.
За інформацією спецслужби, жителька Харкова очолювала фінансову діяльність двох вітчизняних комерційних структур, які спеціалізувалися на експорті продуктів харчування. Під виглядом експортних операцій представники цих підприємств переправляли товари в ОРДЛО за схемою "перерваного транзиту" через територію РФ.
За даними СБУ, лише за одним із контрактів на постачання продуктів нібито до однієї з африканських країн було отримано відшкодування податку на додану вартість на загальну суму майже 8 млн грн.
Щоб уникнути кримінальної відповідальності, директор переховувалася на тимчасово окупованій території Донецької області.
