Інтерфакс-Україна
14:50 05.11.2016

Працівники столичної міліції припинили діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом в 1 млн грн

2 хв читати
Працівники столичної міліції припинили діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом в 1 млн грн

Співробітники Департаменту захисту економіки Нацполіції припинили діяльність київського конвертаційного центру з щомісячним обігом в 1 млн грн, повідомляє прес-служба Нацполіції.

"Під час слідства працівники Департаменту встановили, що до складу "конверта" входило понад 30 суб'єктів господарювання, зареєстрованих на підставних осіб. Злочинна організація надавала послуги з формування незаконного податкового кредиту та конвертації коштів у готівку з наданням підтверджуючих документів про проведення фінансово-господарських операцій. Послугами конвертаційного центру користувалися підприємства реального сектора економіки, сплачуючи 10-12 відсотків від суми, яка виводилася ними в "тінь". Економічні відносини проводилися з фіктивними підприємствами", - сказано в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) України: Кримінального кодексу.

Під час санкціонованих обшуків в офісах конвертаційного центру було вилучено "33 мобільні телефони, банківські картки, фінансово-господарську документацію та чорнові записи, що підтверджують незаконну діяльність, а також 45 печаток суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, в тому числі нерезидентів України".

На рахунки фіктивних підприємств накладено арешти.

"За організацію і проведення фіктивного підприємництва Кримінальним кодексом України передбачені штрафні санкції від 51 до тис. 85 тис. грн, за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 8 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років з конфіскацією майна", - зазначено в повідомленні Нацполіції.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Норвезький уряд 4 квітня схвалив збільшення допомоги Україні на 50 млрд крон – до 85 млрд крон у 2025 році

Окупанти втратили впродовж доби 1390 військовослужбовців – Генштаб

Внаслідок ворожої атаки поблизу Степногірська поранено чоловіка, за добу окупанти здійснили майже 500 ударів по Запорізькій області

5 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Російський удар БпЛА по Кривому Розі: зросла кількість постраждалих до семи, одна людина загинула – ДСНС

У Чорному морі – один ворожий корабель –ВМС ЗСУ

Адміністрація Трампа надіслала українцям помилкове повідомлення про видворення зі США - ЗМІ

До 12 років ув’язнення засуджено жителя Херсона, який очолював окупаційний медзаклад – прокуратура

Китай призупинив угоду з продажу активів TikTok через тарифи США - ЗМІ

Міжнародна реакція на ракетний удар РФ по Кривому Рогу: дипломатичні та політичні заяви засуджують агресію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА