США почали розслідування за матеріалами "панамських досьє"

Влада США почали кримінальне розслідування на підставі документів "панамських досьє".

Як повідомляє газета The Guardian, федеральний прокурор Південного округу Нью-Йорка Пріт Бхарара звернувся з листом до Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ), що зробив інформацію про діяльність панамської фірми Mossack Fonseca надбанням громадськості, з проханням про надання додаткової інформації і сприяння в розслідуванні.

Лист прокурора опубліковано на сайті британського видання, що першим отримало цю інформацію.

Про деталі розслідування і про те, хто є його фігурантами, інформації наразі немає. Прес-служба прокуратури відмовилася коментувати новини про розслідування.

Як повідомлялося, 3 квітня ICIJ, що базується у Вашингтоні, оприлюднив витяги з 11,5 млн документів, в яких вказується, що юрфірма Mossack Fonseca, яка базується в Панамі, регулярно допомагала клієнтам "відмивати" гроші, уникати санкцій та уникати сплати податків. Пізніше ICIJ оголосив, що не має наміру публікувати весь обсяг документів.

Раніше міністерство юстиції США заявило, що вивчає документи, оприлюднені ЗМІ по всьому світу, щоб зрозуміти, чи має сенс проводити офіційне розслідування.

У "панамських досьє" згадується понад 200 американських громадян, проти деяких з них прокурор П. Бхарара вже проводив розслідування раніше, заначає Guardian.

П. Бхарара відомий як борець з корупцією, переслідував близько ста найвпливовіших фінансистів в США і проводив розслідування проти хедж-фондів і банків, зокрема проти Deutsche Bank, зазначає радіостанція Deutsche Welle.

Вона нагадує, що американський журнал Time вніс П. Бхарару до списку 100 найбільш впливових людей у світі.

У 2013 році ім'я П. Бхарары було внесено до російського санкційного списку - йому заборонено в'їзд до Росії, повідомляє Deutsche Welle. Саме цей прокурор звинувачував російського громадянина Віктора Бута у Федеральному окружному суді Південного округу Нью-Йорка в 2010-2011 роках.

У 2013 році П. Бхарара порушив кримінальну справу проти злочинного угруповання, до якого входив російський кримінальний авторитет Алімжан Тохтахунов на прізвисько Тайванчик.