Шевченківський райсуд Києва задовольнив клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 міста Києва та заарештував понад 1,4 млн грн і $109 тис., вилучених у фігурантів кримінального провадження щодо незаконної діяльності конвертаційного центру.
Як повідомляє в суботу прес-служба столичної прокуратури, конвертаційний центр діяв на території столиці протягом другого півріччя 2015 року. До складу злочинної групи входили шість осіб, були задіяні понад 20 фіктивних підприємств. Зловмисникам вдалося незаконно конвертувати понад 200 млн грн. Збитки, завдані державі, сягають 35 млн грн.
Правоохоронці здійснили вісім обшуків за адресами тіньових офісів, місць проживання фігурантів та двох автотранспортних засобів, використовуваних учасниками конвертаційного центру.
Кримінальне провадження, розпочате за ч. 3 ст. 212 КК України, перебуває у провадженні СУФР Держподаткової інспекції в Шевченківському районі ГУ ГФС у м. Києві. Процесуальне керівництво здійснює Київська місцева прокуратури №10. Триває слідство.
