Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною фіскальною службою та прокуратурою припинили діяльність конвертаційного центру в Київській області, який щомісяця виводив у "тінь" 35 млн грн.

"Організатори "конверта" відмивали кошти та ухилялися від сплати податків за схемою так званого зустрічного потоку. Клієнтами були понад 100 комерційних структур реального сектора економіки, зокрема держпідприємства", - йдеться в повідомленні СБУ.

З одного боку, клієнтами конвертцентру були виконавці та замовники підрядних робіт, які хотіли "зекономлені" при реалізації контрактів кошти протиправно перевести у готівку та привласнити. Вони фіктивно купували за безготівковим розрахунком у створених організаторами конвертцентру "транзитних підприємств" начебто необхідні товари, роботи та послуги.

З іншого боку, в конвертцентрі обслуговувалися представники оптового бізнесу, які всупереч нормам законодавства частину продукції реалізовували за готівкові кошти. Через безтоварні операції "фірми-транзитери" забезпечували їх документами і безготівковими коштами за товар, який раніше був фактично проданий третім особам. У результаті цих дій відбувалася легалізація коштів, отриманих незаконним шляхом.

За інформацією СБУ, у результаті всі клієнти конвертцентру отримували документи, які свідчили про начебто законність операцій. Оптові фірми ще й заробляли на цих оборудках, адже за надання великих сум готівці отримували певний дисконт від організаторів схеми. Потім готівкові кошти оптовиків надходили до конвертцентру та, за вирахуванням відсотків за "послуги", передавалися первинним замовникам.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили майже 1 млн грн, $55 тис. і понад EUR5 тис. У приміщеннях також було виявлено 23 печатки та 7 штампів підприємств-транзитерів, два сервери, понад 35 комп'ютерів зі встановленими програмами "клієнт-банк", фінансово-господарську документацію суб'єктів господарювання.

Відповідно до постанови суду накладено арешт на більше ніж 130 рахунків підприємств, задіяних у діяльності конвертцентру. Загальна сума коштів, які перебувають на рахунках, встановлюється правоохоронцями.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та роботи конвертцентру.