ДФС має намір заарештувати 13,8 тис. тонн брухту в Миколаївському порту

Державна фіскальна служба (ДФС) України вживає заходів щодо арешту 13,8 тис. тонн брухту орієнтовною вартістю 55 млн грн у Миколаївському порту у рамках кримінального провадження за фактом відмивання грошей.

Як повідомила прес-служба ДФС, працівники податкової міліції центрального офісу під час розслідування цього кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу, здійснили дев'ять обшуків. У результаті було виявлено і вилучено 2,3 млн грн готівкою, 17 печаток підприємств, чотири печатки нерезидентів, чотири банківські картки, чорнову бухгалтерію, товарно-транспортні та фінансово-господарські документи, що підтверджують протиправну діяльність.