Інтерфакс-Україна
14:42 07.04.2015

СБУ викрила "конверт" на Житомирщині, що перевів у "тінь" 30 млн грн за минулий рік

1 хв читати
СБУ викрила "конверт" на Житомирщині, що перевів у "тінь" 30 млн грн за минулий рік

У Житомирській області Служба безпеки України викрила діяльність міжрегіональною центру конвертації, який, використовуючи "транзитні" комерційні структури, дозволив підприємствам різних форм власності в Києві, Житомирській, Вінницькій і Хмельницькій областях вивести в тінь значні суми коштів.

"Організатори центру конвертації під виглядом надання неіснуючої продукції або послуг через підприємства "фантоми" "накручували" вартість товару і штучно формували ПДВ для його безпідставного бюджетного відшкодування. Комісія за їх послуги становила 7-9 відсотків залежно від заявленої суми", - зазначено в повідомленні прес-центру СБ України.

Правоохоронці встановили, що впродовж року зловмисники перевели в тіньовій сектори приблизно 30 млн грн.

Співробітники СБУ затримали трьох зловмисників. Вони повинні були доставити замовникові чергову суму готівки - 120 тис. грн. У одного із спільників вилучено фіктивні фінансові документи для незаконного перерахування 1,36 млн грн бюджетних коштів на рахунки підконтрольної зловмисникам фірми.

Правоохоронці провели понад два десятки обшуків в офісних приміщеннях. Вилучено документацію, що підтверджує фінансово-господарські зв'язки підприємств-замовників конвертпослуг з підконтрольними фіктивними фірмами, і комп'ютерну техніку, на якій вона виготовлялася, печатку тощо.

Управління СБУ в Житомирській області розпочало кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Триває досудове розслідування.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Сікорський: через Україну на карту поставлено глобальний авторитет Америки

Росіяни застосовують тактику масованих атак дронами по цивільній інфраструктурі України - Зарівна

Угоду між США та Україною щодо рідкоземельних мінералів буде підписано найближчим часом – Трамп

Кількість постраждалих внаслідок бомбардування керованими авіабомбами в Запорізькому районі зросла до п'яти - ДСНС

Троє постраждалих внаслідок масованої атаки російських дронів в Одесі- ОВА

Прифронтові райони Запорізької області росіяни атакували КАБами – ОВА

Лідери ЄС зберуться у Парижі наступного тижня для обговорення ситуації в Україні – ЗМІ

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 245 військовослужбовців - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 156 ворожих атак - Генштаб

США планують переговори "між кімнатами" України та РФ у Саудівській Аравії – Келлог

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА