Керівника ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (ПГЗК, Ferrexpo Poltava Mining), що входить до групи Ferrexpo рlc та пов’язаний із колишнім нардепом у міжнародному розшуку Костянтином Жеваг, судитимуть за ухилення від сплати понад 1,7 млрд грн податків.
"Підприємство, що здійснює видобуток, переробку та експорт залізної руди, входить до структури промислово-фінансової групи, підконтрольної колишньому народному депутату України, який знаходиться у міжнародному розшуку. Компанія є частиною групи Ferrexpo plc та є одним з найбільших світових виробників високоякісних окатків й платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в п’ятницю.
За даними слідства, керівник вказаного комбінату організував схему ухилення від оподаткування, яка передбачала заниження вартості залізорудної продукції під час її реалізації пов’язаним іноземним компаніям, зареєстрованим у юрисдикціях Європи та Близького Сходу.
"У результаті таких протиправних дій упродовж 2015–2017 років державний бюджет недоотримав понад 1,7 млрд грн податку на прибуток", - зазначається в повідомленні.
Наразі у кримінальному провадженні досудове розслідування завершено.
Офісом генерального прокурора обвинувальний акт стосовно цього керівника гірничо-збагачувального комбінату вже скеровано до суду. Його судитимуть за умисне ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).
У свою чергу у пресрелізі Бюро економічної безпеки (БЕБ) уточнюється, що детективи Головного підрозділу детективів БЕБ України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та скерували до суду обвинувальний акт відносно керівника ПГЗК. Його підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та видачі завідомо неправдивих офіційних документів.
Слідством встановлено, що керівник ГЗК налагодив схему ухилення від сплати податків. Він вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства, зокрема, умисно занижував ціну залізорудної продукції при експорті пов’язаним юридичним особам-нерезидентам, що знаходяться в країнах Європи та Близького сходу.
Такі незаконні дії призвели до ненадходження в державний бюджет понад 1,7 млрд грн податку на прибуток.
Детективи БЕБ повідомили про підозру керівнику ПГЗК. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.
І нагадується, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
ПГЗК входить до складу групи компаній Ferrexpo, кінцевим бенефіціарним власником істотної частки Ferrexpo є Костянтин Жеваго.
Головою правління ПГЗК є Віктор Лотоус.
Ferrexpo - залізорудна компанія з активами в Україні, їй належить 100-відсоткова частка ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9-відсоткова - ТОВ "Біланівський ГЗК" і 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".
