Колишній голова правління банку "Січ" Віктор Демиденко отримав підозру від Державного бюро розслідувань (ДБР) у відмиванні 20 млн грн банку в 2022 році.

"Комерсант у липні 2022 року звернувся до банку для отримання кредиту на 20 млн грн для нібито закупівлі тканини в іноземних виробників. Голова правління, який діяв у змові з бізнесменом та іншими посадовими особами банківської установи, та незважаючи на відсутність відповідного майнового забезпечення кредиту з боку підприємства, безпідставно оформив кредит", - стверджується у пресрелізі ДБР.

Ім'я обвинуваченого і назву банку в ньому не уточнюють, проте в релізі відомства зазначено, що в жовтні 2022 року Національний банк України (НБУ) визнав фінустанову неплатоспроможною, а гарантована сума відшкодування вкладів фізосіб у ній 1,2 млрд грн, що вказує на банк "Січ". Як свідчать дані НБУ, на момент ліквідації головою правління був призначений у серпні 2020 року Демиденко.

"Згодом, ці кошти були перераховані на адресу компаній нерезидентів та переведені в готівку за кордоном, а тканину в Україну завезено так і не було", - констатували слідчі бюро.

ДБР зазначає, що Демиденко та екскерівник неназваного підприємства отримали підозри в розтраті чужого майна в особливо великих розмірах, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України), фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення.

"Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності та повне коло причетних осіб. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора", - резюмували в ДБР.

У базі судових рішень є інформація про порушену ДБР у лютому 2023 року кримінальну справу. У ній стверджується, що в червні-липні 2022 року посадовці НБУ та державної податкової служби (ДПС), зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди сприяли укладенню фіктивних контрактів ТОВ "Елемент Базис" і ТОВ "Фін-Інвест Полісся", що позичили в Банку "Січ" понад $16,7 млн, із резидентами Туреччини на нібито поставку тканин. Ці кошти були перераховані на рахунки турецьких контрагентів Honey Tekstil Urunleri Ve Elektronik Makina Ithalat Ihracat Ticaret Limited Sirketi, Imexfin Is Ve Dis Ticaret Limited і Bulut і надалі переведені в готівку, а банк був ліквідований.