БЕБ звинувачує Коломойського в легалізації 4 млрд грн через Реал Банк Курченка

Схему з легалізації ексвласником ПриватБанку Ігорем Коломойським понад 4 млрд грн організували за участю Реал Банку, підконтрольного одному з підсанкційних олігархів - Сергію Курченку, який перебуває в міжнародному розшуку, заявляє Бюро економічної безпеки (БЕБ) із посиланням на досудове розслідування його детективів.

"Коломойський, щоб приховати походження незаконно отриманих грошових коштів, організував внесення недостовірних відомостей до обліків підконтрольних банків", - ідеться в повідомленні на сайті БЕБ у середу.

Стверджується, що Коломойський нібито вносив готівкові грошові кошти на власний рахунок у ПриватБанку, надалі їх продавали Реал банку, після чого за допомогою імітації кількох банківських операцій із підконтрольними підприємствами та зняття частини готівки приховували факти наявності грошових коштів на рахунках банку.

"У результаті згаданих операцій відбувалося приховування нестачі готівкових грошових коштів у звітності НБУ на кінець банківського дня. Встановлено також, що реалізація схеми маскування незаконного походження грошових коштів тривала протягом двох років", - наголошується в релізі.

У БЕБ нагадали, що нещодавно детективи Бюро виділили матеріали досудового розслідування щодо Коломойського в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії за банківськими документами), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (відмивання), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення майна). Стороні захисту було відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.

Оперативним супроводом справи займається СБУ, а процесуальним керівництвом - прокурори Офісу генпрокурора.

Як повідомлялося, Коломойський уже близько року перебуває в ізоляторі СБУ, це відомство спільно з Офісом генпрокурора та Бюро економічної безпеки звинувачують його в незаконних діях із банківськими документами під час фактичного невнесення 5,8 млрд грн у касу ПриватБанку, а також заволодінні понад 5,3 млрд грн, які надалі було легалізовано. Також детективи БЕБ заявляють, що довели факт організації заволодіння Коломойським понад 3,3 млрд грн "Укрнафти" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність і подальшої легалізації отриманих незаконним шляхом понад 4 млрд грн.