Детективи Бюро економічної безпеки виокремили матеріали досудового розслідування стосовно ексвласника ПриватБанку (Київ), бізнесмена Ігоря Коломойського в окреме кримінальне провадження, у якому підозрюваному повідомлено про завершення розслідування.
"Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн до каси банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема, це понад 2 млрд грн", - повідомляє пресслужба БЕБ у телеграм-каналі в середу.
Також детективи заявляють, що довели факт організації заволодіння Коломойським понад 3,3 млрд грн "Укрнафти" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладення фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувалися. У подальшому одержані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував.
Як повідомляє Офіс генерального прокурора, фігурантом провадження є також поплічник бізнесмена, екскерівник київської філії одного з банків.
Стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.
Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи.
БЕБ й Офіс генпрокурора не називають прізвищ фігурантів, проте обставини справи й суми повністю збігаються з раніше оголошеними підозрами Коломойському.
Як повідомлялося, спочатку СБУ оголосила підозру ексвласнику ПриватБанку Коломойському за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 - шахрайство, ст. 209 - легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Як стверджує слідство, у період із 2013 до 2014 року Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн, для чого створив злочинне угруповання, яке складалося із працівників банку, у якому він був засновником й акціонером.
Потім Коломойському оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених одразу кількома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209.
З осені 2023 року бізнесмен перебуває під вартою.
