БЕБ викрило два феросплавних заводи на ухиленні від сплати майже 1,2 млрд грн податків під час експорту
Бюро економічної безпеки (БЕБ) України викрило два феросплавні заводи, афілійовані з відомим українським олігархом, в ухиленні від сплати майже 1,2 млрд грн податків під час експорту продукції.
Згідно з пресрелізом Бюро, встановлено, що підприємства протягом тривалого періоду експортували феросплавну продукцію до Австрії, Кіпру та низки інших європейських країн. Під час продажу продукції іноземним покупцям посадові особи заводів навмисне занижували її вартість, що дало їм змогу ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах.
Збитки, завдані державі, підтверджені аналітиками Бюро.
У межах розслідування кримінального провадження детективи також встановили, що зазначені заводи експортували майже 90% виробленої продукції. Водночас валютна виручка від її продажу в Україну не поверталася. Зокрема, сума заборгованості за реалізовану нерезидентам феросплавну продукцію в одному з підприємств становить 1,1 млрд грн.
Сумарно тільки протягом 2022-2023 років заводи експортували продукцію орієнтовною вартістю $853 млн.
На підставі постанов слідчого судді детективи БЕБ проводять обшуки на цих підприємствах із метою виявлення та вилучення залишків феросплавної продукції, первинної фінансової документації, а також інших речей, які можуть бути долучені до матеріалів кримінального провадження як докази протиправної діяльності.
Проводиться досудове розслідування за ознаками частини 3 статті 212 Кримінального кодексу України "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)".
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу генерального прокурора.
У пресрелізі не зазначені феросплавні підприємства, проте в Україні працюють тільки два великих феросплавних заводи - Запорізький завод феросплавів (ЗЗФ) і Нікопольський завод феросплавів (НЗФ), що входять до групи "Приват" бізнесмена Ігоря Коломойського.
