12:15 08.03.2024

НБУ оштрафував "Укрпошту" на 17,4 млн грн

1 хв читати
НБУ оштрафував "Укрпошту" на 17,4 млн грн

Кристалбанк і Акордбанк дістали штрафи в розмірі 400 тис. грн кожний за неподання достовірної інформації в повному обсязі регулятору щодо дотримання закону про протидію відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, та за порушення валютного законодавства відповідно, повідомляють на сайті Нацбанку.

Крім того, регулятор оштрафував державну "Укрпошту" на 17,39 млн грн за порушення проведення належного первинного фінансового моніторингу.

НБУ зазначив, що поштовий оператор також отримав письмове застереження за порушення в щодо валютного нагляду, а саме, невизначення у внутрішніх документах порядку здійснення валютних операцій із урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Аналогічне застереження регулятор надіслав і Комінбанку - за несвоєчасне та не в повному обсязі подання інформації, що стосується виконання банком вимог законодавства у сфері протидії відмиванню грошей, одержаних нелегальним шляхом. 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

Заступник головнокомандувача ЗСУ про можливе порушення росіянами роботи Starlink: Така загроза розглядається

"Нова пошта" запустила пересилання між європейськими країнами

"Vodafone Україна" закупить генераторні установки та акумуляторні батареї на 438 млн грн

Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС

"Київстар" закликав встановити чіткі дати скасування підвищувальних спектральних коефіцієнтів

"Київстар" з 2025 р. будуватиме лише GPON-мережі, відмовившись від розвитку FTTB

"Київстар" розпочав другу фазу робіт із посилення енергонезалежності мережі

Кібератака наприкінці 2023 р. призвела до руйнування 70% віртуальної інфраструктури "Київстару"

"Київстар" протестує радіочастоти в спектрі 2100 МГц у шести містах

Кібератака "з'їла" 3% річного зростання "Київстару", програма лояльності обійшлася в 3,6 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА