07:13 04.02.2021

У Харкові припинено діяльність конвертаційного центру з обігом понад 5 млрд. грн

1 хв читати
У Харкові припинено діяльність конвертаційного центру з обігом понад 5 млрд. грн

Кіберфахівці Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора припинили в Харкові діяльність потужного конвертаційного центру.

"Загальний обіг коштів, які проходили через центр, становив понад 5 млрд грн", - повідомляється на офіційному сайті СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що до роботи конвертаційного центру були залучені фіктивні суб'єкти господарювання, посадові особи яких вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони фактично проводили безтоварні операції (здійснювали т.зв. податкову скрутку), що завдавало збитків держбюджету в особливо великих розмірах.

Під час проведення обшуків в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів, а також в автомобілях і банківських установах правоохоронці виявили невраховані 7 млн грн. Було вилучено також понад 50 печаток фіктивних підприємств, їх установчі документи, фінансово-господарська документація, електронні носії інформації та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

 

 

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Очільник Київської МВА вимагає звільнити міських чиновників-фігурантів розслідування земельної корупції

Сибіга обговорив з британським колегою шляхи до миру та довгострокову безпеку України

Застосовано запобіжний захід ще до одного підозрюваного у справі про розкрадання коштів при створенні системи "ДЗВІН"

Створена кооординаційна рада для забезпечення рівних умов для бізнесу у портах

Стармер у розмові з Трампом виразив надію на відновлення допомоги США Україні

Ламмі обговорив з Рубіо і Сибігою перспективи мирного процесу в Україні

У Женеві представили план припинення вогню в Україні

Сікорський провів розмову з Келлогом стосовно переговорів у Саудівській Аравії

Демонтаж комуністичної та радянської символіки у київському метро залишилось провести на трьох станціях - КМДА

Фінляндія оголосила про виділення Україні 16 млн євро на гуманітарну допомогу

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА