19:43 17.12.2020

Швейцарська прокуратура обвинуватила Credit Suisse у сприянні масштабного відмивання грошей

2 хв читати
Швейцарська прокуратура обвинуватила Credit Suisse у сприянні масштабного відмивання грошей

Прокуратура Швейцарії обвинуватила Credit Suisse у сприянні масштабного відмивання грошей болгарськими клієнтами банку, пише газета Financial Times.

За даними прокуратури, банк обробив транзакції на загальну суму понад 140 млн швейцарських франків ($ 158 млн) для групи, що отримала ці кошти за рахунок контрабанди кокаїну на територію Європи та іншої протизаконної діяльності.

У Credit Suisse заявили, що здивовані обвинуваченнями і мають намір "активно захищатися".

Відповідно до обвинувального висновку, який є результатом розслідування, яке тривало 12 років, високопоставлена топ-менеджер Credit Suisse систематично ігнорувала або обходила вимоги до розкриття інформації, стосовно потенційного відмивання грошей клієнтами, в 2004-2008 роках. Їй також пред'явлені обвинувачення.

Максимальна сума штрафу, який може бути накладено на банк, становить 5 млн швейцарських франків, зазначають у Credit Suisse. Крім того, банку, можливо, доведеться повернути незаконно отриманий прибуток.

"Credit Suisse знав щодо проблеми принаймні з 2004 року. Той факт, що банк допустив, щоб це тривало до 2008 року або пізніше, ускладнило або навіть зірвало виявлення дій у сфері відмивання грошей кримінальної організації", - зазначають у прокуратурі.

Навіть після перших вимог про замороження рахунків, пов'язаних з болгарським угрупованням, які прокуратура пред'явила в 2007 році, практики внутрішнього контролю в Credit Suisse виявилися настільки неефективними, що клієнт зміг вивести з них 35 млн франків перш, ніж банк обмежив його операції.

Акції Credit Suisse додають 0,2% на торгах у четвер. З початку поточного року їх вартість знизилася на 14%.

 

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Стефанішина: До кінця року плануємо подати низку гучних позовів проти росіян, які є санкціонованими в Україні та чиє майно ідентифіковано

Угода зі США не передбачає передання прав на користування надрами, тому не потребує розгляду на всеукраїнському референдумі – Стефанішина

Рада гарантує грошову компенсацію військовослужбовцям за невикористану відпустку

Україна поставила до Сирії додатково 3850 т пшеничного борошна в рамках ініціативи Grain From Ukraine

Рада викликала на засідання главу МЗС щодо переговорів у Саудівській Аравії

Росіянам вдалося перетнути річку Оскіл, Сили оборони намагаються відбити позиції – ОСУВ "Хортиця"

Україна ініціювала стягнення в дохід держави активів "Білоруськалію"

Росіяни 44 рази обстріляли Донеччину, загинуло троє людей, 14 поранені

Росіяни атакували Берислав, одна людина загинула, одна поранена

На курському напрямку дещо впала інтенсивність боїв, боєзіткнення відбуваються в околицях Суджі

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА