Співробітники Служби безпеки України задокументували фінансову махінацію керівників Асоціації міжнародних перевезень із коштами учасників ринку, повідомляє прес-центр СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що Асоціація протягом 2017-2020 років отримала від компаній, які займаються міжнародними пасажирськими та вантажними перевезеннями, понад 300 млн грн платежів та внесків", - ідеться в повідомленні.
Так, згідно з версією слідства, керівництво громадської структури здійснювало обов'язкове страхування перевізників через афілійовану з директором компанію за завищеними тарифами. Згодом більшу частину грошей посадові особи виводили в тінь через безтоварні операції з фірмами з ознаками фіктивності.
"За висновком профільних експертів, через дії керівництва розцінки на послуги Асоціації для українських перевізників були штучно завищені, а державний бюджет недоотримав десятки мільйонів гривень", - зазначили у відомстві.
Правоохоронці також здійснили у Києві та Київській області обшуки в офісі асоціації, афілійованих страхових компаніях і фіктивних фірмах, було вилучено фінансові та бухгалтерські документи, що підтверджують проведення фіктивних операцій, печатки вітчизняних та іноземних компаній, через які кошти переводили в готівку. Крім того, було виявлено чорнові записи, чисті бланки фінансово-господарських документів підставних комерційних структур і велику суму неврахованої готівки.
Наразі триває досудове слідство для притягнення до відповідальності всіх організаторів і учасників махінації.
