Правоохоронці оголосили в розшук трьох організаторів піраміди Forex Trend, які ошукали вкладників на понад 70 млн грн
Прокуратура спільно з детективами Голосіївського управління поліції в Києві та співробітниками Служби безпеки України встановили організаторів фінансової піраміди Forex Trend, які обдурили 16 громадян на 70 млн грн, шахраїв оголошено в розшук.
Як повідомляє в середу прес-служба прокуратури Києва, злочинна група діяла на території кількох міст України, а один із її офісів розташовувався в столиці.
"Учасники групи на чолі з 43-річним чоловіком організували шахрайську схему заволодіння грошовими коштами громадян шляхом повідомлення останнім неправдивої інформації про гарантовану можливість отримання надприбутків на міжнародному фінансовому ринку через створену організацію – фінансову піраміду Forex Trend", - зазначено в повідомленні.
Для реалізації схеми учасники угруповання створили інтернет-сайт, на якому потенційним вкладникам пропонувалося інвестувати кошти. Після реєстрації та авторизації на сайті інвесторам надавався особистий електронний кабінет, через який пропонувалося здійснити грошовий внесок.
"Шахраї націлювали клієнтів на максимальний розмір внеску, мотивуючи тим, що чим більша сума внесених коштів, тим більша ймовірність успішного проведення торгів. У подальшому зловмисники за рахунок грошей вкладників проводили фінансові операції на міжнародному фінансовому ринку. При цьому створений ними інтернет-сайт не дозволяв інвесторам на власний розсуд розпоряджатися внесеними грошовими коштами", - розповіли в прокуратурі.
Надалі зловмисники підшукували осіб для створення суб'єктів господарської діяльності, через банківські рахунки яких виводили кошти "інвесторів", заподіявши останнім збитків на суму понад 70 млн грн.
Наразі в кримінальному провадженні потерпілими визнано 16 громадян.
Трьох організаторів угоди встановили, їм повідомлено про підозру у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
У зв'язку з тим, що зазначені особи переховуються від правоохоронних органів, їх оголошено в розшук і отримано дозвіл на їх затримання. На майно порушників накладено арешт.
Досудове розслідування триває.
