Правоохоронці Полтавщини припинили діяльність "конвертаційного центру" з оборотом понад 300 млн грн
Прокуратурою Полтавської області була припинена діяльність створеного двома жителями Кременчука "конвертаційного центру" з оборотом понад 300 млн грн, повідомляє прес-служба прокуратури Полтавської області.
"Зловмисники протягом 2018-2019 років створили на території Кіровоградської області понад 50 підконтрольних підприємств, які надавали послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектора економіки," - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті прокуратури Полтавської області у вівторок.
Загальний обсяг коштів, які пройшли через "конвертаційний центр" склав більше 300 млн гривень.
Прокуратурою Полтавської області було проведено 19 санкціонованих обшуків за адресами фактичного знаходження "тіньових" офісів і адресами проживання учасників "конвертаційного центру".
"За результатами обшуків вилучено 13 печаток підприємств, близько 100 тис грн готівкових коштів, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп'ютерна техніка та носії інформації. У рамках кримінального провадження накладено арешт на ліміти в системі електронного адміністрування ПДВ підприємств, задіяних у схемі ухилення від сплати податків загальною сумою 2100000 грн. Окрім цього, накладено арешти на 25 розрахункових рахунків у 6 банківських установах,"- розповіли в прокуратурі.
Прокуратурою проводяться слідчі дії із залучення всіх учасників "конвертаційного центру" до кримінальної відповідальності і забезпечення відшкодування завданих державі збитків.
