У Латвії затримали екс-президента "Міського комерційного банку"

За запитом української сторони правоохоронні органи Латвійської Республіки затримали президента та одного з власників ВАТ "Міський комерційний банк" (CityCommerce Bank) Рейніса Тумовса, який перебував у міжнародному розшуку.

Як повідомляється в четвер на сайті Нацполіції України, оперативники департаменту захисту економіки та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції зібрали докази причетності керівників цієї фінустанови та комерційних структур до виведення та привласнення активів банку. Сума завданих збитків сягає майже 300 млн грн.

"Під час слідства було встановлено, що протягом 2013-2014 років посадові особи видали кредити фіктивним фірмам, а кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавали кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів", - йдеться в інформації.

Обом банкірам було повідомлено про підозру: президенту - одному з власників - ВАТ "Міський комерційний банк" за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України, а голові правління за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Крім того, керівникам фіктивних підприємств також було повідомлено про підозру за ст. 205 (фіктивне підприємство) КК України.

У 2017 році керівників банку було оголошено в міжнародний розшук. У жовтні 2018 р. правоохоронні органи Латвійської Республіки затримали президента ПАТ "Міський комерційний банк" (CityCommerce Bank). Нині йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном один рік.

"Також встановлено, що голова правління банківської установи, отримавши громадянство РФ, поїхав на тимчасово окуповану територію АР Крим", - йдеться в повідомленні.

Нині співробітники департаменту захисту економіки та слідчі ГСУ Нацполіції України готують матеріали про екстрадицію затриманого в Латвії банкіра.