СБУ угледіла можливість змови 13 юросіб для "відмивання" понад 86 млн грн через операції з ОВДП
Серія обшуків, проведених Службою безпеки України (СБУ) в офісах низки професійних учасників фондового ринку, мотивована підозрою їх у змові з метою приховання понад 86 млн грн незаконного походження.
Згідно з текстом рішення Шевченківського райсуду Києва, зареєстрованого 12 жовтня 2018 року, слідчий служби обґрунтував клопотання про необхідність отримання від Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР), а також Розрахункового центру інформації про операції з низкою випусків облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) твердженням, що посадові особи АБ "Укргазбанк", АТ "Альфа-Банк" і АТ "Банк "Альянс" у змові з посадовими особами ПАТ "Фондова біржа ПФТС, ПАТ "Українська біржа", ТОВ "Універ Капітал", ТОВ "КУА "Універ Менеджмент", ТОВ "І-Інвест", ПрАТ "Майстер Брок", ТОВ "Навігатор-інвест", ПрАТ "Інвестиційна фінансова компанія "Арт Капітал" (усі - Київ), а також із кіпрськими компаніями Opexier Limited та Greencliff Enterprises Limited і фізичними особами в 2017-2018 рр. здійснили операції купівлі-продажу ОВДП у режимі так званого групового звіту з метою приховання понад 86 млн грн незаконного походження.
Суд визнав достатніми пред'явлені слідчим підстави та затвердив отримання співробітниками СБУ доступу до запитуваної інформації стосовно зазначених осіб, а також ПАТ "ЗНВКІФ "Альпарі Плюс" (Київ).
Як повідомлялося, співробітники СБУ задокументували факти відмивання доходів, одержаних нелегальним шляхом через використання низки українських фондових бірж, і 11 жовтня провели слідчі дії в офісах фондових бірж і місцях проживання їхніх посадових осіб.
Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2017-2018 рр. посадові особи бірж через низку підконтрольних торговців цінними паперами, представників банківських установ організували механізм легалізації незаконних доходів і виведення коштів за кордон.
За даними СБУ, загальна сума легалізованих зловмисниками коштів сягає понад 100 млн грн.
