Спеціальна слідча служба Вірменії висунула обвинувачення братові колишнього президента, його синові й дочці за статтями "незаконна участь у підприємницькій діяльності" і "підробка документів".

Слідством встановлено, що брат екс-президента Сержа Саргсяна - Левон Саргсян, його дочка Ані Саргсян і син - Нарек Саргсян не задекларували 19 млн 196 тис. драмів (більше $ 41 тис.), $ 3 млн 482 тис, $ 600 тис., $ 1млн 928 тис., $ 744 тис.

За даними спеціальної слідчої служби республіки, Л.Саргсян рішенням суду заарештований заочно. Відносно А.Саргсян і Н.Саргсяна обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Брат екс-президента і його дочка оголошені в розшук.

Раніше слідчі Комітету державних доходів (КДД) Вірменії під час обшуку в будинку Н.Саргсяна виявили угоди про вклади в одному з банків на суму $ 6,8 млн.

Як повідомляє прес-служба КДД, угоди були укладені в другій половині 2017 року братом президента Вірменії Левоном Саргсяном і його дочкою Ані Саргсян.

У повідомленні наголошується, що Л.Саргсян протягом 2017 року обіймав посаду посла з особливих доручень і відповідно до закону мав задекларувати майно і фінансові кошти, проте в поданій ним і його дочкою деклараціях не було вказано про внесок до банку.

Крім того, син Л.Саргсяна не надав декларацію про доходи та майно, а збільшення протягом 2017 року його майна помітно перевищувало розмір його законних доходів.

У слідчому управлінні КДД порушено кримінальні справи за статтями "приховування коштів, які підлягають декларуванню" і "незаконне збагачення".

Комітет держприбутків проводив розслідування в рамках порушених раніше проти брата президента Вірменії кримінальних справ "навмисне банкрутство" і "ухилення від сплати податків, зборів чи інших обов'язкових платежів".

Раніше повідомлялося, що заснована Л.Саргсяном компанія не виплатила до бюджету республіки податки на суму близько 300 млн драмів ($ 618 тис.)

Зокрема, компанія "Джи-Ел-Джі Проект Компані" під час будівництва багатофункціональної будівлі в центрі Єревана в період з 2013 до 2017 року виплатила до держбюджету всього 3 млн 527 тис драмів, тоді як за результатами фінансових звітів компанія мала виплатити близько 147 млн драмів.

Згідно з повідомленням, сума не була виплачена, після чого компанія навмисно збанкрутувала. Крім того, компанія приховала податкові виплати за перший квартал 2016 року в розмірі 140 млн драмів, відзначили в комітеті.

"40% акцій" Джі-Ел-Джі Проект Компані "належать благодійному фонду "Пюнік", засновником і директором якого є Левон Азатович Саргсян. Його син - Нарек Саргсян - є власником 20% акцій. Фонд був зареєстрований за адресою діючої в Єревані церкви", - відзначили в комітеті державних доходів.