Печерський районний суд Києва заарештував рахунки ТОВ "Трафігура Юкрейн", ТОВ "Скела Терціум", ТОВ "Крафт Енерджі", "ТОВ "ВПК "Агроресурс" і ТОВ "АГТ", відкриті компаніями в Альфа-Банку.

Згідно з оприлюдненою в єдиному реєстрі судових рішень ухвалою суду від 19 вересня 2017 року, арешт накладено за клопотанням Генеральної прокуратури у рамках розслідування за фактом розкрадання коштів посадовими особами ДП "Укрспирт" під час закупівлі природного газу.

Як повідомлялося, "дочка" міжнародного трейдера Trafigura - "Трафігура Юкрейн" - отримала ліцензію на постачання природного газу до країни 15 червня 2017 року.

Trafigura заснована в 1993 році групою трейдерів, що пішли з компанії Marc Rich Co, яка пізніше трансформувалася в Glencore. У квітні 2017-го Trafigura виграла лот ПАТ "Укртрансгаз" на постачання у квітні-грудні 2017 року 218 млн куб. м газу за 1,35 млрд грн Виручка компанії за 2016 рік становила $98,1 млрд.