Інтерфакс-Україна
12:10 03.12.2016

Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру в Києві з обігом у 200 млн грн

1 хв читати
Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру в Києві з обігом у 200 млн грн

Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру в Києві з обігом в 200 млн грн, повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

Конвертаційний центр був розміщений у Києві й надавав підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ і переведення безготівкових коштів у готівку.

"Для прикриття незаконної діяльності зловмисники використовували понад 30 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на переселенців із зони АТО", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ДФС, підприємства-замовники незаконних послуг перераховували безготівкові кошти на рахунки компаній, що входили до складу конвертаційного центру. Після цього кошти переводилися в готівку й поверталися замовникам. За свої послуги організатори незаконної діяльності брали 12-13% від суми, яку виводили в "тінь".

За результатами низки обшуків виявлено та вилучено 30 печаток фіктивних підприємств, бухгалтерські документи, комп'ютерну техніку. Крім того, на рахунках підприємств, що входять до складу центру, заарештовано 7,8 млн грн.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Росіяни застосовують тактику масованих атак дронами по цивільній інфраструктурі України - Зарівна

Угоду між США та Україною щодо рідкоземельних мінералів буде підписано найближчим часом – Трамп

Кількість постраждалих внаслідок бомбардування керованими авіабомбами в Запорізькому районі зросла до п'яти - ДСНС

Троє постраждалих внаслідок масованої атаки російських дронів в Одесі- ОВА

Прифронтові райони Запорізької області росіяни атакували КАБами – ОВА

Лідери ЄС зберуться у Парижі наступного тижня для обговорення ситуації в Україні – ЗМІ

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 245 військовослужбовців - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 156 ворожих атак - Генштаб

США планують переговори "між кімнатами" України та РФ у Саудівській Аравії – Келлог

Двоє поранених, з них – одна дитина через ворожу атаку на Запоріжжя - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА