Commerzbank виплатить понад $1 млрд за порушення санкцій США
Commerzbank AG, другий банк Німеччини, в четвер досяг попередньої угоди з владою США щодо штрафу за порушення санкцій та звинувачення у відмиванні грошей, передає Deutsche Welle.
Банк погодився заплатити понад $1 млрд за порушення американських санкцій щодо Ірану й Судану, пише Financial Times. Таким чином, сума штрафу перевищить очікування щонайменше на $400 млн.
Очікується, що остаточно сума і умови штрафу буде погоджено до січня 2015 року.
Згідно з даними інформованих джерел, німецький банк погодився заплатити близько $650 млн (за іншими джерелами - $600 млн) за те, що укладав угоди з Іраном, Суданом, Кубою та іншими країнами всупереч санкціям США. Інші $350 млн мають покрити штраф за недостатній внутрішній контроль відмивання грошей.
Як повідомляють джерела AFP, наразі обговорюють умови угоди банку з американською владою. FT зазначає, що звинувачення проти банку, можливо, буде знято після закінчення певного терміну, якщо за цей час не виявлять нових порушень.
Раніше у рамках цього розслідування США оштрафували найбільший французький банк BNP Paribas SA на рекордні $8,9 млрд. Під слідством також інші європейські банки - Deutsche Bank AG, французькі Credit Agricole SA і Societe Generale SA, італійський UniCredit SpA.
