ЄС посилює контроль за рухом готівки

Рада ЄС затвердила у вівторок регламент, спрямований на поліпшення контролю над готівкою, що ввозиться до Євросоюзу чи вивозиться з нього, повідомила в Брюсселі прес-служба ради.

"Фінансування тероризму, відмивання капіталів, шахрайство з податками та інші види кримінальної діяльності має бути відслідковано та усунено. Новий регламент дає нам необхідні інструменти, щоб зробити ефективнішою боротьбу проти цих загроз", - прокоментував це рішення федеральний міністр фінансів головуючої в Раді ЄС Австрії Хартвіг Легер.

У комюніке нагадується, що угоду Ради ЄС з Європейським парламентом про контроль над рухом готівки було досягнуто в червні нинішнього року.

Як пояснюють у Брюсселі, новий регламент поліпшить діючу систему контролю над готівкою, яка надходить до ЄС або відходить з нього. Оновлене законодавство ЄС включає останні зміни в міжнародних нормах із боротьбі проти відмивання капіталів і фінансування тероризму.

Новий регламент розширює визначення готівки, включаючи в нього не лише банкноти, а й інші ліквідні інструменти і продукти, як чеки, дорожні чеки, передплачені банківські карти і золото. Розширено також область застосування регламенту. Він поширюється на поштові перекази готівки і на її транспортне перевезення.

За новим законодавством кожен громадянин, що в'їжджає до Євросоюзу чи виїжджає з нього за наявності суми в 10 тис. євро або більше, має пред’являти ці гроші на митниці. Це стосується випадків, коли подорожуючі везуть гроші при собі, в своєму багажі або в автомобілі, яким вони пересуваються. На вимогу влади гроші має бути пред'явлено для контролю, уточнюється в повідомленні Ради ЄС.