НБУ посилив контроль за операціями з приймання готівки для подальшого переказу

Національний банк України (НБУ) посилив контроль за операціями небанківських фінансових установ і комерційних агентів банків із приймання готівки в гривнях для подальшого її переказу.

Згідно з постановою правління НБУ від 17 листопада 2017 року №116 "Про внесення змін до постанови правління НБУ від 12 лютого 2013 року №42", оприлюдненою на веб-сайті центробанку, небанківські фінансові установи та комерційні агенти банків відтепер будуть зобов'язані відкрити в якомусь банку окремий рахунок/рахунки та забезпечити зарахування на нього готівки в гривнях, прийнятої для подальшого її переказу.

"Її прийняття дасть змогу забезпечити прозорість таких операцій та уникнути ризиків використання прийнятої готівки в тіньових схемах", - зазначив НБУ.

Нацбанк також наголосив, що положення цього документа узгоджуються з положеннями Директиви (ЄС) 2015/2366 у частині зберігання коштів, отриманих від користувачів платіжних послуг, на окремих рахунках у банках.

У свою чергу для забезпечення відображення у бухгалтерському обліку операцій, що здійснюються комерційними агентами банків в Україні, з приймання коштів для подальшого їх переказу за призначенням, НБУ вніс необхідні зміни до плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.

Відповідні зміни зафіксовані постановою правління НБУ №117 від 17 листопада 2017 року "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".

Постанови №116 та №117 набувають чинності з 22 листопада 2017 року.