13:59 23.12.2022

У Києві затримано власника мережі донецьких ломбардів, який фінансував т. зв. ДНР

1 хв читати

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали власника мережі донецьких ломбардів, який із Києва дистанційно фінансував терористичну організацію "ДНР", повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР повідомили про підозру власнику мережі ломбардів у Донецьку. Він після 2014 року виїхав до Києва, але продовжував дистанційно вести комерційну діяльність на тимчасово окупованій Росією території Донбасу", - йдеться у повідомленні бюро у телеграмі у п'ятницю.

У ДБР уточнюють, що зловмисник вирішив не закривати мережу ломбардів на тимчасово окупованій території, а навпаки – підтримував та розширював цей бізнес. "Він перереєстрував ломбарди за російським законодавством та відкрив рахунки у підконтрольному терористам місцевому банку. Корпоративні права підозрюваний передав своїй матері – громадянці РФ", - наголошується в повідомленні.

За інформацією бюро, жінка разом із спільниками надавала кредити місцевому населенню під заставу майна, скуповувала золото та дорогоцінні вироби, офіційного обліку не вели, кошти надходили до т. зв. казначейства ДНР. Згідно з повідомленням, протягом 2015-2018 років компанія підозрюваного сплатила податки та збори на суму понад 10 млн грн до бюджету терористичної організації.

Власнику мережі ломбардів повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму (ч.2 ст.258-2 Кримінального кодексу України).

Нині підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3014

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

У документ про переговори України щодо вступу до Євросоюзу додали вимоги Угорщини щодо захисту нацменшин - Сійярто

Обстріляна високовольтна підстанція у східному регіоні та ПЛ на Чернігівщині - Міненерго

Росіяни 11 разів обстріляли Донеччину, постраждали п'ятеро осіб - голова ОВА

На Одещині внаслідок ДТП загинули двоє людей, ще одна постраждала - поліція

У Харківській області за добу одна людина загинула, двоє постраждали в результаті ворожих обстрілів - Синєгубов

На Київщині на третю добу загасили пожежу на промисловому об'єкті після ворожої атаки

Окупанти за ніч обстріляли шість громад Сумської області

У Херсонській області за добу у результаті обстрілів загинув один мешканець, один - поранений, є руйнування

Посли ЄС загалом домовилися про переговорні рами вступу України в ЄС. Міжурядову конференцію заплановано на 25 червня - бельгійське головування

Унаслідок обстрілів у Дніпропетровській області є руйнування - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА