Прокуратура Харківської області направила до Червонозаводського районного суду міста обвинувальний акт стосовно організатора та учасника групи, які шахрайським шляхом поповнювали банківські карти через термінали на великі суми.

"Організатору та учаснику організованої групи (двом 34-річним жителям Києва) повідомлено про підозру за фактом низки шахрайств, скоєних шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки і несанкціонованих втручань до роботи автоматизованих систем та комп'ютерних мереж, що призвело до спотворення процесу обробки інформації, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч.ч.3,4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.2 ст.361, ч.2 ст.361 КК України). Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

За даними досудового розслідування, в травні минулого року 34-річний киянин організував злочинну групу, до якої увійшли двоє його знайомих (киянин і харків'янин). Вони розробили засоби, які імітували купюри номіналами 200 і 500 грн. Пізніше вони створили засоби, які імітували купюри номіналом 100 і 200 євро і $ 100. Банківські термінали сприймали псевдогроші як справжні. Імітаційний засіб залишався у членів групи, а на рахунок зараховувалася сума відповідно до номіналу імітованої купюри. При цьому фактично гроші не вносилися. Таким чином, за один раз рахунки поповнювали на великі суми (від 9 до 40 тис. грн). Через деякий час, їх переводили в готівку, знімаючи гроші з банківських карток. В організованої групи було більше десятка кредитних карток, оформлених у різних банках на підставних осіб. Група "працювала" на території всієї України. За даними слідства, за більш ніж півроку, група таким чином "заробила" понад 1 млн грн.

Щоб легалізувати походження коштів, організатор групи домовився з одним із інтернет-магазинів побутової техніки про постійну купівлю товарів. Гроші за товар сплачувалися через термінал за допомогою імітаційного засобу. Придбану техніку перепродували. Це створювало видимість ведення успішного бізнесу і приховувало злочинну діяльність організованої групи.

Матеріали щодо третього підозрюваного (34-річного жителю Харкова) виділені в окреме кримінальне провадження. Він оголошений у розшук, оскільки переховується від органів слідства.