Прокуратура м.Києва спільно зі співробітниками Національної поліції і Державної прикордонної служби (ДПС) в Києві і податкової міліції (ДФС) в Сумській області виявили та ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, який діяв на території м.Києва, Дніпропетровської та Запорізької областей.
Як повідомляє у вівторок прес-служба прокуратури м.Києва, в ході розслідування кримінального виробництва, відкритого за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків), встановлено групу осіб, які за допомогою підконтрольних їм фіктивних і транзитних підприємств надавали компаніям реального сектора економіки послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.
"Так підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних організаторам схеми компаній нібито за придбані товари і послуги. У подальшому вказані грошові кошти знімалися і за вирахуванням 10-12% передавалися замовникам незаконної послуги", - йдеться в повідомленні.
Згідно з матеріалами слідства, загальний оборот конвертаційного центру за 2017 рік склав понад 300 млн грн.
Унаслідок обшуків виявлено та вилучено печатки фіктивних підприємств, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, що підтверджують протиправну діяльність, а також готівку в національній та іноземній валюті на загальну суму близько 2,4 млн грн.
Крім того, як повідомляє прокуратура, на рахунках підконтрольних підприємств арештовані грошові кошти в сумі 2,2 млн грн.
