Державна фіскальна служба (ДФС) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розкрили масштабну схему з мінімізації митних платежів, повідомив в.о. глави ДФС Мирослав Продан на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У результаті наших спільних дій наприкінці минулого тижня були заарештовані 450 млн грн, що належать двом десяткам одеських компаній-імпортерів, які контролює один з найвідоміших контрабандистів України", - написав глава ДФС.

За його словами, угрупування контрабандистів створило десятки фірм-одноденок, директорами яких були підставні особи.

"Ці компанії отримували великий обсяг товару з Китаю (взуття, тканини, сумки і т.д.). Постачанням товару з Китаю займалися аналогічні фірми-прокладки. Угоди ж фактично фабрикували в Одесі. У документах вказували вартість товару, занижену в десять і більше разів. Наприклад, взуття декларували по $0,5 за кг", - зазначив М.Продан.

Митники коригували вартість, проте представники одеських компаній вносили на рахунки митниці відповідні митні гарантії, що давало їм можливість реалізовувати товар. Потім в одному з одеських судів зазначені компанії оскаржили рішення митниці й зобов'язували розмитнювати товар за заниженою вартістю, повертаючи імпортеру його фінансову гарантію.

"Ми зібрали всю інформацію про дії учасників схеми і передали її правоохоронцям. Кошти контрабандистів арештовано", - повідомив М.Продан.

Як повідомлялося, на депозитних рахунках митниці було заарештовано 450 млн грн в рамках розслідування кримінальної справи за фактом мінімізації сплати митних платежів низкою підприємств-імпортерів.