Генеральна прокуратура України підозрює співробітників Марфін Банку (Одеса) у виведенні з банку близько 300 млн грн.

Як зазначається в рішенні Печерського районного суду Києва, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень, під час досудового розслідування було встановлено, що чотири співробітника банку в 2016-2017 рр. через фіктивні фірми, власниками яких були дві фізособи, вивели з Марфін Банку близько 300 млн грн. Для виведення коштів використовувалася шахрайська схема з надання кредитів без застави на афілійовані підприємства для фіктивної процедури докапіталізації банку.

У зв'язку з цим слідчий звернувся до суду з клопотанням надати інформацію про телефонні розмови і текстові повідомлення одного з фігурантів справи за період лютий-квітень 2017 року, яке суд задовольнив і зобов'язав оператора зв'язку ТОВ "Інтертелеком" (Одеса) надати необхідну інформацію.

Як повідомлялося, 14 червня 2017 року відбувся продаж контрольного пакета акцій Марфін Банк, який належав Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Кіпр), кінцевим бенефіціаром якої є Республіка Кіпр в особі міністра фінансів. Новим власником стала компанія Saggarko Limited, а кінцевими бенефіціарами Марфін Банку в результаті угоди стали громадяни України Михайло Партікевич та Ігор Згуров.

І.Згуров обіймає посаду радника виконавчого директора з економічних питань ПАТ "Одесагаз".

Марфін Банк (раніше Морторгбанк, Морський транспортний банк) заснований у 1993 році. Статутний капітал банку-435 млн грн.

За даними Нацбанку, станом на 1 липня 2017 року за розміром загальних активів (3,313 млрд грн) Марфін Банк посідав 30-е місце серед 88 банків, що діяли в країні.