Інтерфакс-Україна
10:31 22.07.2015

Припинено незаконну діяльність конвертцентру в Харківській області, що фінансував бойовиків "ЛНР" - СБУ

1 хв читати
Припинено незаконну діяльність конвертцентру в Харківській області, що фінансував бойовиків "ЛНР" - СБУ

Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру в Харківській області, який використовували для фінансування бойовиків самопроголошеної "Луганської народної республіки".

Як повідомляє прес-служба СБУ в середу, жителі Луганської області, які тимчасово проживають у Харкові, використовували реквізити і банківські рахунки створених ними комерційних фірм для незаконного переведення коштів у готівку.

Зловмисники перераховували кошти на рахунки фіктивних підприємств і потім отримували гроші у банківських відділеннях Харкова. Кур'єри, які юридично виступали директорами фіктивних структур, отримували гроші через платіжні картки й за допомогою чекових книжок. Готівкові кошти накопичувалися в офісних приміщеннях, після чого їх переправляли до Луганської області, на території, підконтрольні незаконним збройним формуванням.

Під час обшуків у зловмисників вилучено понад 3 млн грн, велику кількість платіжних карток різних банків, чекові книжки, податкові накладні на суму близько 1,5 млн грн, записи з відмітками відсоткових ставок від конвертаційних операцій, установчу документацію фіктивних підприємств, угоди та печатки фірм з ознаками фіктивності..

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Кількість боєзіткнень на фронті та ворожих ударів по Україні на вихідних суттєво не змінювалася - Генштаб

Прем'єр Гренландії виступає проти візиту членів адміністрації Трампа на острів

У "Дії" пропонують обрати склад нацжурі на "Євробачення-2025"

Генштаб ЗСУ вказує на скорочення площі українського контролю в Курській області, за даними DeepState вона не змінилася

Уповноважена з гендерної політики задекларувала 838,4 тис. грн доходів за 2024 рік, її чоловік - 7,5 млн грн доходів

ЦПК: Офіс генпрокурора не звільнив жодного з 74 прокурорів, у яких МОЗ виявило і скасувало фейкову інвалідність

Закрита зустріч між представниками США та РФ почалася в Саудівській Аравії

Конституційний суд поновив на посаді прем'єра, в.о. президента Південної Кореї Хан Док Су

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 604 дитини

ГУР оприлюднює дані 14 російських музейників, які займаються пропагандою та сприяють викраденню українських культурних цінностей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА