Інтерфакс-Україна
10:31 22.07.2015

Припинено незаконну діяльність конвертцентру в Харківській області, що фінансував бойовиків "ЛНР" - СБУ

1 хв читати
Припинено незаконну діяльність конвертцентру в Харківській області, що фінансував бойовиків "ЛНР" - СБУ

Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру в Харківській області, який використовували для фінансування бойовиків самопроголошеної "Луганської народної республіки".

Як повідомляє прес-служба СБУ в середу, жителі Луганської області, які тимчасово проживають у Харкові, використовували реквізити і банківські рахунки створених ними комерційних фірм для незаконного переведення коштів у готівку.

Зловмисники перераховували кошти на рахунки фіктивних підприємств і потім отримували гроші у банківських відділеннях Харкова. Кур'єри, які юридично виступали директорами фіктивних структур, отримували гроші через платіжні картки й за допомогою чекових книжок. Готівкові кошти накопичувалися в офісних приміщеннях, після чого їх переправляли до Луганської області, на території, підконтрольні незаконним збройним формуванням.

Під час обшуків у зловмисників вилучено понад 3 млн грн, велику кількість платіжних карток різних банків, чекові книжки, податкові накладні на суму близько 1,5 млн грн, записи з відмітками відсоткових ставок від конвертаційних операцій, установчу документацію фіктивних підприємств, угоди та печатки фірм з ознаками фіктивності..

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Викрито телеграм-групи з кібершантажу школярів у чотирьох областях України - прокуратура

Президент KSE вважає ринковою викладацьку зарплату 1-ї віце-прем’єрки в $6 тис., а критику опозиції - політичною атакою

За три роки війни через російські ВНП загинули 355 цивільних українців, серед них 18 дітей - Міноборони

Розпочато подання заявок на Global Teacher Prize Ukraine 2025 - Міносвіти

Міносвіти опрацьовує можливість збільшення питомої ваги окладу у загальній сумі зарплати педпрацівників - Шмигаль

ДОТ заощадив понад 16,3 млрд грн у 2024 році – Міноборони

Робітник харківського видавництва передавав РФ відомості щодо розташування ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури –прокуратура

Кличко обговорив подальшу співпрацю з командиром річкової флотилії ВМС

Площа українського контролю в Суджанському районі Курській області скоротилася на 8% - дані DeepState

Прем’єр Бельгії, глава МЗС і міністр оборони прибули до Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА